FTX

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يعفو عن سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة FTX، المسجون حالياً، والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال. ولا يزال استئناف بانكمان-فرايد قيد النظر، لكن ترامب أوضح أن دعمه للعملات الرقمية لا يشمل التسامح مع الجرائم المالية.

طلبت منصة كوين بيس من محكمة أمريكية معاقبة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد حذف رسائل غاري جينسلر النصية التي استمرت قرابة عام بموجب سياسة داخلية خاصة بالأجهزة. وتجادل المنصة بأن هذه الخسارة تُخفي سجلات رئيسية تتعلق بتنظيم العملات المشفرة، بينما يقول خبراء إن قرار المحكمة قد يؤثر على قضايا إنفاذ القانون المستقبلية.

رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، سي زد، لاسترداد مبلغ 1.76 مليار دولار، مدعيةً أن هذه الأموال كانت جزءًا من صفقة احتيالية. ويطالب سي زد المحكمة برفض الدعوى، مُشيرًا إلى أنه يقيم خارج الولايات المتحدة، وأن المحكمة لا تملك أي سلطة عليه.

أوقفت شركة FTX مدفوعات الدائنين في 49 دولةً بسبب مخاوف قانونية بشأن قيود محلية على العملات المشفرة، حيث ترتبط معظم الأموال المجمدة بمستخدمين في الصين. ويتعين على الدائنين انتظار الموافقة القانونية قبل استئناف المدفوعات، ويخطط بعضهم للطعن في قرار التجميد أمام المحكمة.

برأت محكمة كورية جنوبية، لي هيونغ سو، الرئيس التنفيذي لشركة هارو إنفست، من تهمة الاحتيال، حيث قضت بأن انهيار المنصة كان نتيجة سوء الإدارة وصدمات السوق الخارجية، وليس بنية إجرامية. ورغم أن لي والمديرين التنفيذيين الآخرين تجنبوا السجن، إلا أنهم ما زالوا يواجهون دعاوى مدنية، حيث تكبد المستثمرون خسائر فادحة جراء الإغلاق المفاجئ للشركة في عام ٢٠٢٣.

أفادت التقارير أن إيلون ماسك طلب من تيفاني فونغ، المؤثرة في عالم العملات الرقمية، إنجاب طفل منه، رغم أنها لم تلتقِ بها قط، لكنها رفضت العرض. بعد ذلك، ألغى ماسك متابعتها على منصة X وخفض أرباحها منها، مما أثار جدلاً حول الخصوصية والأخلاقيات.

ستبدأ شركة FTX في سداد مستحقات الدائنين الصغار (الذين تقل مستحقاتهم عن 50 ألف دولار) في جزر الباهاما في 18 فبراير 2025، بفائدة سنوية بنسبة 9% على مطالباتهم. وسيتلقى الدائنون خارج جزر الباهاما مدفوعاتهم اعتبارًا من 4 مارس 2025.

استحوذت شركة Backpack على شركة FTX EU مقابل 32.7 مليون دولار، بهدف تقديم مشتقات العملات المشفرة المنظمة في أوروبا، بما في ذلك العقود الآجلة الدائمة. تعمل الشركة على إعادة تنشيط ترخيص FTX EU وإعادة الأموال إلى العملاء المتضررين مع توسيع خدماتها في المنطقة.

رفعت شركة Alameda Research دعوى قضائية ضد مؤسس Waves، ألكسندر إيفانوف، سعياً لاسترداد 90 مليون دولار زُعم أنها فُقدت في معاملات احتيالية تتعلق برمز Waves وVires.Finance. تزعم الدعوى القضائية أن إيفانوف بالغ في قيمة WAVES أثناء سحب الأموال من Vires، ثم فشل لاحقًا في التعاون في محاولات استرداد الأصول.

破产交易所 FTX 近日对 KuCoin 提起诉讼，要求该交易所返还价值逾 5000 万美元的资产，声称这是属于 FTX 债权人的资金。