ألقت سلطات إنفاذ القانون الهندية القبض على مشتبهين اثنين على صلة بعملية احتيال BitConnect التي تضمنت عملية اختطاف وطلب فدية قدرها 2254 بيتكوين.

ألقت سلطات إنفاذ القانون الهندية القبض على نيكنج برافينبهاي بهات وسانجاي كوتاديا للاشتباه بتورطهما في عملية احتيال العملات المشفرة "بيت كونيكت" وقضية الاختطاف والابتزاز المرتبطة بها. وكشفت التحقيقات أن المجموعة الإجرامية ابتزت ضحاياها عن طريق الاختطاف، وحصلت منهم على 2254 بيتكوين، و11000 لايتكوين، و145 مليون روبية نقدًا. وتم تحويل بعض عملات البيتكوين المنهوبة إلى إيثيريوم (ETH) ودولار أمريكي (USDT) ونقلها عبر محافظ رقمية متعددة. وقد جمدت سلطات إنفاذ القانون الهندية أصولًا بقيمة 190 مليون روبية تقريبًا، تشمل أصولًا مشفرة وأسهمًا ونقدًا. وحتى الآن، تبلغ القيمة الإجمالية للأصول المصادرة أو المجمدة في هذه القضية حوالي 21.7 مليار روبية. وقد روّجت "بيت كونيكت" زورًا لبرنامج التداول الآلي الخاص بها، مدعيةً أنه قادر على تحقيق عوائد شهرية تصل إلى 40%، بهدف استدراج المستثمرين. ولا يزال التحقيق جاريًا.