أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا بيانًا يفيد بإصدار حكم على مشتبه به متورط في عملية غسيل أموال واسعة النطاق باستخدام العملات المشفرة. فقد حُكم على جينغليانغ سو، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 45 عامًا، بالسجن لمدة أربع سنوات تقريبًا من قبل محكمة فيدرالية أمريكية يوم الثلاثاء، لتورطه في غسيل ما يقرب من 37 مليون دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة، وأُمر بدفع أكثر من 26 مليون دولار كتعويضات. وذكر المدعون أن سو كان عضوًا في شبكة إجرامية عابرة للحدود تواصلت مع ضحايا أمريكيين عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ومنصات المواعدة الإلكترونية، لحثهم على المشاركة في استثمارات احتيالية في العملات المشفرة. وتم توجيه الضحايا إلى مواقع إلكترونية تُحاكي منصات التداول الشرعية، وأُبلغوا زورًا بأن استثماراتهم مربحة باستمرار، بينما كانت أموالهم الحقيقية تُحوّل وتُختلس. كشفت التحقيقات أن الأموال غُسلت عبر شركات وهمية أمريكية، ومحافظ أصول رقمية، وحسابات مصرفية دولية، حيث حُوِّل ما يقارب 36.9 مليون دولار في نهاية المطاف إلى حساب في بنك ديلتك في جزر البهاما، وحُوِّلت إلى عملة USDT. لاحقًا، حوّل شركاء في كمبوديا عملة USDT إلى العقول المدبرة وراء عملية الاحتيال الإقليمية. وقد حددت الحكومة الأمريكية ما لا يقل عن 174 ضحية أمريكية. وكان سو جينغليانغ قد أقرّ سابقًا في يونيو/حزيران بتهمة "التآمر لإدارة أعمال تحويل أموال غير قانونية". وقد أقرّ ثمانية أشخاص متورطون في القضية الآن بالذنب، بمن فيهم مشتبه به آخر حُكم عليه بالسجن لأكثر من أربع سنوات. (ذا بلوك)