قدّم مزودو خدمات تبادل العملات المشفرة خدمات غسيل الأموال لعصابات الاحتيال؛ وقامت شرطة خفي باعتقال المشتبه بهم عبر حدود المقاطعات.

بحسب موقع آنهوي أونلاين، اكتشفت شرطة خفي شينتشان، أثناء تعاملها مع قضية احتيال في مجال الاتصالات بقيمة 260 ألف يوان، مزودًا لخدمات صرف العملات الرقمية يقدم خدمات غسيل الأموال لعصابة احتيال. وفي 15 يناير/كانون الثاني 2026، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، ليو، في سيتشوان. وكشف التحقيق أن ليو كان يمارس تجارة العملات الرقمية منذ عام 2020، حيث كان يتواصل مع مشترين عبر برامج دردشة دولية، ويجري معاملات مع محتالين على منصات تداول غير قانونية. وفي يونيو/حزيران 2025، وبعد بيع العملات الرقمية على منصة غير قانونية، سحب ليو الأموال غير المشروعة المودعة في حسابه إلى حسابه الشخصي على تطبيق وي تشات، ما يشكل جريمة إخفاء عائدات الجريمة. ولا تزال القضية قيد التحقيق.