حُكم على رجل بالسجن لمدة 40 شهراً في الولايات المتحدة لتورطه في عملية احتيال بالعملات المشفرة شملت ملايين الدولارات.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من تكساس أن المواطن الصيني فاي لياو قد حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لتورطه في غسل أموال مُتحصلة من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة. وقد أقرّ لياو بذنبه في التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، وحُكم عليه بالسجن لمدة 40 شهرًا من قِبل قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية جيه كامبل باركر في 19 فبراير/شباط 2026. كما أُمر لياو بمصادرة أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المصادرة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار كتعويضات للضحايا. وتُذكّر جهات إنفاذ القانون الجمهور بأنه في حال تعرضهم لعمليات احتيال مماثلة، يُمكنهم تقديم بلاغ إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) وتزويده بمعلومات مثل اسم منصة الاستثمار، والعنوان المُشفّر، ورمز التجزئة للمعاملة، ومعلومات الحساب المصرفي، ومعلومات الاتصال بالمشتبه به. كما ينبغي عليهم الاحتفاظ بسجلات الاتصالات والتحويلات مع المحتالين. أعلن المدعي العام الأمريكي جاي آر. كومبس، عن المنطقة الشرقية من تكساس، عن هذه القضية التي تولت التحقيق فيها شعبة تايلور التابعة لجهاز الخدمة السرية الأمريكية، وقام بمقاضاتها مساعد المدعي العام الأمريكي روبرت أوستن ويلز. تُظهر وثائق المحكمة أن لياو وآخرين ساعدوا في غسل أموال مُتحصلة من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة، مثل "بيع الخنازير"، وذلك عن طريق إنشاء شركات وحسابات مصرفية وهمية. تستهدف هذه العمليات الاحتيالية عادةً الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو منصات التعارف، أو عبر مكالمات هاتفية مع غرباء، حيث يكسبون ثقتهم قبل إغرائهم بالاستثمار في العملات المشفرة. بعد أن يُحوّل الضحايا الأموال إلى حسابات يُسيطر عليها المحتالون، تُظهر المنصة الوهمية عوائد عالية، ما يُغريهم باستثمار المزيد. في النهاية، يعجز الضحايا عن سحب أموالهم ويتكبدون خسائر فادحة.