يقاضي المستثمرون بنك جيه بي مورغان تشيس، متهمين إياه بتقديم خدمات مصرفية لمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار.

يواجه بنك جيه بي مورغان تشيس دعوى قضائية جماعية من مستثمرين يزعمون أنه قدّم بنية تحتية مصرفية لشركة الاستثمار في العملات الرقمية "جولياث فنتشرز" التي أُغلقت لاحقًا، وتجاهل معاملات مشبوهة. وقدّم المستثمرون دعوى قضائية جماعية مقترحة يوم الثلاثاء في محكمة المقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا، متهمين البنك بالسماح لشركة "جولياث فنتشرز" بجمع أموال المستثمرين من خلال نظام حساباته. وتزعم الدعوى أنه على الرغم من الانتقادات العلنية المتكررة التي وجّهها الرئيس التنفيذي جيمي ديمون للبيتكوين، إلا أن جيه بي مورغان لم يمنع التحويلات البنكية المتعلقة بالاحتيال في العملات الرقمية. وتزعم الدعوى كذلك أنه كان ينبغي على جيه بي مورغان أن يكون على دراية بأن "جولياث" كانت تدير صندوق استثمار في العملات الرقمية كـ"مخطط أسهم خاصة" خلال عملية "اعرف عميلك" (KYC)، إلا أنها لم تكن تمتلك تراخيص البيع اللازمة. وكان مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من ولاية فلوريدا قد أعلن سابقًا عن اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة "جولياث فنتشرز"، كريستوفر ديلجادو، في 24 فبراير/شباط. وفي حال إدانته بجميع التهم، قد يواجه ديلجادو عقوبة تصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي. يزعم المدعون أن مخطط بونزي استمر من يناير 2023 إلى يناير 2026، وخلال تلك الفترة جمعت شركة غولياث فنتشرز ما لا يقل عن 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر. (كوينتيليغراف)