يواجه تطبيق Bithumb غرامات قد تتجاوز غرامات تطبيق Upbit لانتهاكه قوانين معينة تتعلق بالمعاملات المالية.

تخضع شركة بيثومب للمراجعة تمهيداً لفرض عقوبات عليها بموجب قانون معلومات المعاملات المالية المحدد في كوريا الجنوبية. وتعتزم الهيئات التنظيمية المالية الكورية الجنوبية عقد اجتماع للجنة مراجعة عقوبات مكافحة غسل الأموال في 16 مارس/آذار لوضع اللمسات الأخيرة على العقوبة. وأفادت التقارير أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قد أصدرت إشعاراً أولياً لشركة بيثومب، تقترح فيه عقوبات تشمل تعليقاً جزئياً لأعمالها لمدة ستة أشهر، وتوجيه إنذار إلى رئيسها التنفيذي لانتهاكه التزامات مكافحة غسل الأموال. وتُعد هذه العقوبة أشد من العقوبة السابقة التي فُرضت على شركة أببيت، والتي تمثلت في تعليق جزئي لأعمالها لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 35.2 مليار وون. ويتوقع مراقبو القطاع أن تكون غرامة بيثومب أعلى من غرامة أببيت، لتصل إلى حوالي 37 مليار وون، وسيتم تحديد المبلغ بناءً على عدد المعاملات غير المُبلغ عنها في البورصات الخارجية. وكانت أببيت قد غُرمت سابقاً 35.2 مليار وون لعدم إبلاغها عن 44,900 معاملة، بينما غُرمت كوربيت، التي لم تُبلغ إلا عن 19 معاملة، 2.7 مليار وون فقط، وتلقت إنذاراً مؤسسياً. بحسب اللوائح التنفيذية لقانون الذهب الخاص، إذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات، يمكن زيادة الغرامة بنسبة 10% على المبلغ الأصلي. وقد يؤثر هذا البند أيضاً على المبلغ النهائي لغرامة بيثمب. (نيوز 1)