ZachXBT: وسيط روسي خارج البورصة ساعد في غسل أكثر من 4.7 مليون دولار من مدفوعات برامج الفدية، حيث تدفقت الأموال من البيتكوين إلى أفالانش.

كشف زاك إكس بي تي، محقق متخصص في تقنية البلوك تشين، على منصة X، أن وسيط التداول خارج البورصة الروسي، ألكسندر خينكيس، مشتبه به في مساعدة مجموعة برمجيات فدية على غسل أكثر من 4.7 مليون دولار أمريكي منذ يوليو 2025 عبر حساب تداول واحد، وذلك من خلال ثلاث دفعات فدية بلغ مجموعها 796 بيتكوين. ويُظهر التحقيق أن الأموال نُقلت من بيتكوين إلى منصة أفالانش عبر تقنيات الربط بين سلاسل الكتل، ثم حُوّلت إلى عنوان إيداعه في 75 معاملة منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد حاليًا ما يقارب 16.6 مليون دولار أمريكي مودعة في منصة أفالانش، ويجري سحبها باستمرار على دفعات. ويشير زاك إكس بي تي إلى أن المشتبه به ينشط بشكل متكرر في جنوب شرق آسيا وأستراليا، وأن معلوماته الشخصية ظهرت في العديد من اختراقات البيانات. وقد يزيد الطابع العابر للحدود القضائية للقضية من صعوبة إنفاذ القانون، لذا يحث الضحايا على الإبلاغ الفوري عن العناوين ذات الصلة لتحسين فعالية تجميد الأصول.