ستقترح وزارة الخزانة الأمريكية قواعد تلزم مصدري العملات المستقرة بالوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.

تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار قواعد مقترحة تلزم مُصدري العملات المستقرة بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات. ووفقًا لملخص المقترح الذي حصل عليه موقع CoinDesk، ستعمل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) معًا على وضع قواعد توضح كيفية امتثال المُصدرين لقانون GENIUS الذي أُقرّ العام الماضي، بما في ذلك وضع ضوابط لحظر وتجميد ورفض المعاملات المشبوهة. ستُلزم FinCEN برامج مكافحة غسل الأموال لدى المُصدرين بتعليق المعاملات المُعلّمة وتوجيه المزيد من الموارد نحو العملاء والأنشطة عالية المخاطر. وعندما تُجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع جهات مُحددة، يجب على المُصدرين الخاضعين للتنظيم مراجعة سجلاتهم الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالأفراد أو الكيانات المُعلّمة. وسيُلزم OFAC المُصدرين بتطبيق ضمانات امتثال للعقوبات قائمة على المخاطر في الأسواق الأولية والثانوية لتحديد ورفض المعاملات التي قد تنتهك العقوبات الأمريكية. يؤكد المقترح على احترام القطاع المالي، مُشيرًا إلى أن المؤسسات المالية هي الأدرى بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، وأن الشركات التي تُطبّق تدابير مكافحة غسل الأموال المناسبة لا تتعرض عادةً لإجراءات إنفاذ القانون. وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن هذه التدابير ستحمي النظام المالي الأمريكي من تهديدات الأمن القومي دون إعاقة نمو الشركات الأمريكية في مجال العملات المستقرة. وسيُطرح المقترح للتعليق العام، وقد يخضع للمراجعة قبل اعتماده نهائيًا.