تعرض وكالات إنفاذ القانون الأمريكية مكافأة قدرها 4 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على دارين لي، المشتبه به في غسيل الأموال بالعملات المشفرة.

أعلن مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي ضمن برنامج مكافآت مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لمن يدلي بمعلومات تُفضي إلى القبض على دارين لي، الذي ساعد شبكات احتيال متعددة في جنوب شرق آسيا على غسل أموالها. ووفقًا لوثائق المحكمة، قام دارين لي بغسل أموال مُتحصَّل عليها من ضحاياه عبر عمليات احتيال بالعملات المشفرة وأنشطة احتيالية أخرى ذات صلة. وقد وجّه شركاءه لفتح حسابات مصرفية أمريكية عبر شركات وهمية، وراقب التحويلات المالية بين الولايات وعلى الصعيد الدولي لأموال الضحايا. وتم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضحايا مباشرةً في حسابات مصرفية مرتبطة به وبشركائه، بما في ذلك ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار أمريكي من شركات وهمية أمريكية استُخدمت لغسل عائدات الاحتيال.