ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على أناتولي ليجكوديموف ، أحد مؤسسي بورصة العملات المشفرة ، أناتولي ليجكوديموف ، بتهمة التعامل بشكل غير قانوني مع أموال بقيمة 700 مليون دولار

ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على أناتولي ليجكوديموف ، المساهم الأكبر والمؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة Bitzlato ، في ميامي ، واتهمته بالتعامل مع 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة ، بما في ذلك مزعوم إدارة شركة تحويلات لا تمتثل لمكافحة الأموال. متطلبات غسيل الأموال وتحويل الأموال غير المشروعة ، وتعيين Bitzlato رسميًا كطرف رئيسي لغسيل الأموال مرتبط بالتمويل الروسي غير المشروع ، مشيرًا إلى أن "الإجراء ضد بورصة العملات المشفرة الروسية Bitzlato يمثل أهم عملية حتى الآن يشارك فيها فريق إنفاذ قانون العملة المشفرة في البلاد." صرحت وزارة العدل الأمريكية أن Bitzlato مسجلة في هونغ كونغ وتعاونت مع السوق المجهول عبر الإنترنت Hydra Market لتوفير المخدرات والمعلومات المالية المسروقة ووثائق الهوية المزورة وخدمات غسيل الأموال.استبدل مستخدمو Hydra أكثر من 700 مليون دولار بالعملات المشفرة مع Bitzlato حتى تم إغلاقه العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، تتخذ شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية والسلطات الفرنسية إجراءات إنفاذ متزامنة في هذه القضية.