تم تداول 47 Azuki NFTs من خلال OTC بمتوسط ​​سعر معاملة 5.1 ETH

تعرف على المزيد حول Whales Market، سوق التداول بالنقاط خارج البورصة

ماذا لو تمكنا من بناء طرف ثالث غير موثوق به يسهل المعاملات الآمنة بين الطرفين، ويوفر الأمن، ويمنع النشاط الاحتيالي؟ وهذا هو بالضبط ما يهدف Whales Market إلى تحقيقه.

تحديد "المعرفة الذاتية" وأفكار الدفاع لتجار OTC المشتبه في إخفاءهم لجرائم

التداول خارج البورصة (OTC) في دائرة العملة يعني ببساطة دفع المال (العملة القانونية) بيد والعملة (العملة الافتراضية) باليد الأخرى، ولا تحظر بلادنا المعاملات بين الأفراد.

حلم خارج البورصة؟ تقوم هونج كونج بصياغة قواعد جديدة للحد من عمليات تبادل العملات المشفرة خارج البورصة

إذا راقبت بعناية، يمكنك أن تجد أن هناك العديد من محلات تبادل العملات المشفرة المنتشرة في شوارع هونغ كونغ.

كيف يتم إجراء أعمال OTC للعملة الافتراضية في هونغ كونغ وفقًا للوائح؟

في 2 فبراير 2024، قال وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، هوي تشينغ يو، إن الحكومة تعتقد أنه من الضروري وضع بورصات العملات الافتراضية خارج البورصة (OTC) تحت الإشراف.

المخاطر الإجرامية الحالية التي تواجهها أعمال OTC في دائرة العملة

ومن بين القضايا النموذجية التي أصدرتها مؤخرا النيابة الشعبية العليا ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي بشكل مشترك لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي، هناك قضيتان تتعلقان بأعمال خارج البورصة في دائرة العملة. أدناه، سيقوم المؤلف بتحليل المخاطر القانونية الموجودة في أعمال OTC لدائرة العملة بناءً على الحالات.

هل سيظل الذهاب إلى هونج كونج للقيام بأعمال خارج البورصة ينتهك خط الجهد العالي القانوني في الصين؟

إذا ذهب سكان البر الرئيسي إلى هونغ كونغ لإجراء أعمال التبادل بين USDT ودولار هونغ كونغ أو الدولار الأمريكي، فهل سيشكل ذلك جريمة غير قانونية داخل البلاد، وخاصة "شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني" المدرجة في جريمة العمليات التجارية غير القانونية؟

السلوك خارج البورصة، وشراء وبيع العملات الافتراضية لكسب فروق الأسعار قد يشكل جريمة

في 27 ديسمبر 2023، أصدرت النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي "إشعارًا بشأن إصدار حالات نموذجية لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي"، مشيرة إلى أنه من الضروري تعزيز العلاقة بين عمليات الإعدام وقمع الجرائم غير القانونية. الأنشطة المالية عبر الحدود وفقا للقانون.

لا تخيف تجار العملة الافتراضية خارج البورصة

في الأيام الأخيرة، تم تداول الكثير من الأخبار على الإنترنت حول الأنشطة المالية غير القانونية لشراء وبيع العملات الافتراضية، مما أدى إلى إصابة الأصدقاء في دائرة العملات بالذعر.

هل عمليات OTC المحلية غير قانونية؟

فيما يتعلق بسلوك تجار OTC الذين يكسبون المال من فرق السعر عن طريق شراء وبيع العملة المستقرة USDT، هل يمكن اتهام بورصات العملات هذه بارتكاب "جريمة تجارية غير قانونية"؟

يتم بيع مطالبات إفلاس FTX مقابل 20 سنتًا على الدولار في أسواق OTC الخاصة