اعتقلت شرطة هونغ كونغ ما مجموعه 7 مواطنين محليين وأجانب للاشتباه في التآمر لغسل الأموال

عديلي بلانيت ديلي نيوز أطلقت شرطة هونغ كونغ أمس عملية أطلق عليها اسم Yimen ، حيث ألقت القبض على ما مجموعه 7 أشخاص محليين وأجانب للاشتباه في التآمر لغسل الأموال. عمليات السحب للاحتيال والتجارة بالعملة الافتراضية ، وغسل أكثر من 110 مليون يوان من العائدات الإجرامية. قال لي تشيبنغ ، المفتش بقسم الاستخبارات والتحقيقات المالية بشرطة هونغ كونغ ، إنه بعد أن تلقت الجماعة الإجرامية الأموال من الاحتيال ، يشتبه في أن بعض الأموال ستُستخدم في شراء عملة افتراضية لإخفاء مصدر الأموال. وذكر أن الحسابات المصرفية والأوراق المالية لا ينبغي أن يتم تأجيرها أو إقراضها أو بيعها لأي سبب من الأسباب أو أي حساب تسهيلات ذو قيمة مخزنة. (مينغ باو)