أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة في السنوات الأخيرة ألقت القبض على 10 أشخاص من بينهم سو باولين ، مؤسس شركة Xinbao Investment.

قامت شركة Odaily Planet Daily News Singapore بحل أكبر قضية غسيل أموال في السنوات الأخيرة ، وتم اعتقال 10 أشخاص من بينهم Su Baolin ، مؤسس شركة Xinbao Investment. كان الأجانب العشرة الذين تم القبض عليهم في هذه القضية مشتبه بهم بارتكاب جرائم مثل تزوير الوثائق وغسيل الأموال. وبلغت القيمة الإجمالية للممتلكات المتورطة في القضية حوالي مليار دولار سنغافوري. وقد تقرر في البداية أن الأشخاص العشرة كانوا في الأصل من مقاطعة فوجيان ، الصين. القائمة التفصيلية هي كما يلي: Su Haijin (40) ، Wang Dehai (34) ، Su Jianfeng (35) ، Su Wenqiang (31) ، Wang Baosen (31) ، Chen Qingyuan (33) ، Su Baolin (41) ، Wan Shuiming (42)) ، Zhang رويجين (44 عامًا) ولين باوينج (43 عامًا). (ليانه زاوباو) وبحسب تقارير أمس ، قامت شرطة سنغافورة مؤخرًا بمداهمات متزامنة في جميع أنحاء البلاد واعتقلت 10 أجانب يشتبه في قيامهم بغسل أموال وتزوير وثائق. يساعد 12 شخصًا آخر في التحقيق وثمانية مطلوبين. بلغت القيمة الإجمالية للأصول التي استولت عليها الشرطة في هذه العملية حوالي 1 مليار دولار سنغافوري ، بما في ذلك أكثر من 115 مليون نقدًا ، بالإضافة إلى العقارات والسيارات والساعات والمجوهرات و 11 وثيقة تحتوي على معلومات الأصول الافتراضية ، إلخ. كما تم تجميد أموال الحساب المصرفي. يُشتبه في استخدام المواطنين العشرة غير السنغافوريين أو المقيمين الدائمين وثائق مزورة لغسيل الأموال لصالح العصابات الإجرامية في الخارج. وسيواجهون اتهامات من بينها غسيل أموال وتزوير وثائق. إذا أدين ، فإن تهمة غسيل الأموال الشخصية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى ، أو غرامة تصل إلى 500000 دولار. ذكرت شرطة سنغافورة أنها ستواصل التحقيق ولا تستبعد مشاركة المزيد من الأصول والحسابات في المستقبل.