قامت لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة بتحديث أسئلتها المتداولة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث قامت بإدراج 2 من الأسئلة الشائعة والأجوبة حول الأصول الافتراضية

قامت لجنة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ بتحديث الأسئلة المتداولة (FAQs) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث أدرجت 2 من الأسئلة الشائعة والأجوبة حول الأصول الافتراضية ، وتذكير المؤسسات المالية بالاهتمام بالامتثال عند نقل الأصول الافتراضية. تنص "المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال" على أنه قبل تحويل الأصول الافتراضية التي لا تقل عن 8000 دولار هونج كونج ، يجب على مؤسسة التحويل الحصول على معلومات المحول والمدفوع له وتسجيلها ، وتقديم المعلومات ذات الصلة إلى مؤسسة التحصيل بشكل آمن. المبادئ التوجيهية ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024. تنص مجموعة الأسئلة على أنه إذا كانت المؤسسة المالية غير قادرة على تقديم المعلومات المطلوبة إلى وكالة التحصيل مباشرة قبل سريان التوجيه ، فيجب عليها تقديم المعلومات المطلوبة في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد نقل الأصل الافتراضي. يذكر SFC أيضًا أن الاعتماد البحت على بيان العميل الخاص لا يكفي لمساعدة مؤسسة مالية في التحقق من ملكية العميل أو السيطرة على حساب أو محفظة غير وصاية. يتم التأكيد مجددًا على ضرورة الإشارة إلى أمثلة طرق التأكيد المنصوص عليها في الفقرة 12.10.6 من إرشادات مكافحة غسل الأموال ، أي اختبار الدفع المصغر واختبار توقيع الرسالة.