Coin Center: ما إذا كان مؤسس Tornado Cash قد انتهك لوائح "خدمات تحويل الأموال" لا يزال موضع شك

نشر Odaily Planet Daily News Coin Center، وهو مركز أبحاث تشفير غير ربحي، مقالًا تحليليًا حول الادعاءات الأخيرة لمؤسسي Tornado Cash، رومان ستورم ورومان سيمينوف. وذكر المقال أن المؤسسين متهمان بممارسة أعمال تحويل أموال غير قانونية. ومع ذلك، يعتقد Coin Center أنه بناءً على حقائق الادعاءات الحالية، ليس من الواضح ما إذا كانت قد انتهكت بالفعل القوانين ذات الصلة. تشرح المقالة أيضًا إرشادات العملة الافتراضية لعام 2019 الصادرة عن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) والتي تنص على أن موفري البرامج المجهولين لا يقومون بإرسال الأموال. تستبعد لوائح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) من تعريف محولي الأموال أولئك الذين يقدمون فقط "خدمات التوصيل أو الاتصالات أو الوصول إلى الشبكة التي يستخدمها محولو الأموال لدعم خدمات تحويل الأموال". وذلك لأن موردي الأدوات (الاتصالات أو الأجهزة أو البرامج) التي يمكن استخدامها لتحويل الأموال (مثل برامج إخفاء الهوية) يعملون في مجال "التجارة" وليس تحويل الأموال. ثانيًا، تنص الإرشادات أيضًا على أن الأشخاص الذين يستخدمون البرنامج لإخفاء هوية معاملاتهم الخاصة سيكونون إما مستخدمين أو مرسلي أموال، اعتمادًا على الغرض من كل معاملة. على سبيل المثال، قد يستخدم المستخدمون البرنامج عند الدفع مقابل السلع أو الخدمات نيابة عنهم، في حين يستخدم مرسلو الأموال البرنامج للعمل كمرسلين أو مؤسسات مالية وسيطة في مجال قبول القيمة ونقلها. لا يعتبر البائعون الذين يقدمون برامج إخفاء الهوية من مرسلي الأموال بموجب هذه الإرشادات. وفقًا لـ Coin Center، استنادًا إلى الحقائق المقدمة في الادعاءات، يبدو أن Tornado Cash يناسب تعريف شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لمزود برامج مجهول أكثر من كونه مجرد مرسل أموال. وتنص المقالة أيضًا على أن الحكومة تعتقد أن المدعى عليهم "أعلنوا" عن أداة تورنادو كاش و"استفادوا" من رموز الحوكمة المرتبطة بالعقود الذكية، لكن هذه الأنشطة لم ترقى إلى مستوى "قبول ونقل" العملة. وفقًا للأخبار السابقة، تم القبض على رومان سيمينوف، مؤسس تورنادو كاش، واتهمت وزارة العدل الأمريكية رومان ستورم ورومان سيمينوف، مؤسسي تورنادو كاش، بانتهاك لوائح غسيل الأموال والعقوبات والتآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة. .