تطلب سنغافورة من البنوك التحقيق في المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمشتبه به في أكبر قضية غسيل أموال في السنوات الأخيرة

أوديلي بلانيت ديلي نيوز أصدر البنك المركزي السنغافوري تعليماته للمؤسسات المالية لمراجعة المعاملات ذات الصلة التي تنطوي على أكثر من 1.8 مليار دولار سنغافوري في المشتبه بهم في غسيل الأموال. أصدرت سلطة النقد في سنغافورة تعميمًا إلى مسؤولي الامتثال في جميع الشركات المالية في المدينة لمراجعة أي معاملات مشبوهة أو غير عادية من قبل المشتبه بهم اعتبارًا من أوائل عام 2020. وكان هناك ما مجموعه 34 شخصا على قائمة المراجعة، بما في ذلك 10 مشتبه بهم تم القبض عليهم الشهر الماضي. (بلومبرج) قبل ظهور الأخبار في 17 أغسطس، قامت سنغافورة بتفكيك أكبر قضية غسيل أموال في السنوات الأخيرة، وتم القبض على 10 أشخاص من بينهم سو باولين، مؤسس شركة Xinbao Investment. وشملت القضية عددًا من المؤسسات المحلية الكبيرة والمؤسسات المالية العالمية، حيث يمتلك أفراد أموالًا في الشركات التابعة المحلية لـ UOB وCitigroup. ويُزعم أيضًا أنهم حاولوا الاحتيال على OCBC وبنك ستاندرد تشارترد باستخدام وثائق مزورة. DBS هو دائن لشركة استثمارية مرتبطة بأحد المدعى عليهم، في حين أن دويتشه بنك هو أيضًا طرف دائن ذي صلة.