اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية Binance.US بالفشل في التعاون مع التحقيق وادعت أنها استخدمت خدمات حفظ Ceffu أو انتهكت الاتفاقيات السابقة.

تظهر وثائق المحكمة التي نشرتها Odaily Planet Daily أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية اتهمت Binance.US بالفشل في التعاون مع التحقيق وشككت في استخدام Binance.US لخدمة الحفظ Ceffu (خدمة الحفظ الخاصة بـ Binance سابقًا) في انتهاك لاتفاقية سابقة مصممة لمنع تدفق الأصول إلى الخارج.. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه خلال عملية جمع الأدلة، قدمت BAM، الشركة القابضة لـ Binance.US، فقط "ما يقرب من 220 مستندًا، كان العديد منها عبارة عن لقطات شاشة غير مفهومة ومستندات بدون تواريخ أو توقيعات". في ملف بتاريخ 12 سبتمبر، وصفت Binance.US مخاوف الهيئة التنظيمية بشأن Ceffu بأنها "الكثير من اللغط" وطلبها لمزيد من المستندات بأنه "محاولة تصيد غير مجدية". ذكرت Binance.US أن مجرد إنشاء محفظة من خلال Ceffu لا يعني أنه يمكنها استضافة أموال العملاء أو الوصول إليها. (كوين ديسك)