وفقًا لتقارير أخبار CCTV ، نجح مكتب الأمن العام في مقاطعة تشينشوي ، مدينة جينتشينج ، مقاطعة شانشي ، مؤخرًا ، في حل قضية احتيال باستخدام العملة الافتراضية USDT لغسيل الأموال. تم القبض على 21 مشتبهًا جنائيًا ، وتم الاستيلاء على أكثر من 40 هاتفًا محمولًا ، وصودرت أكثر من 200 ألف يوان نقدًا ، ومصادرة USDT بقيمة تزيد عن مليون يوان. في 1 أبريل 2023 ، عندما فحصت شرطة تشينشوي القرائن ، اكتشفوا أن تشاو مويوي ، من سكان بلدة لونغ قانغ ، مقاطعة تشينشوي ، كان لديه تدفق أموال غير طبيعي في حساب باسم بنك معين ، وكان هناك رئيس الاشتباه في "نقاط التشغيل" لغسيل الأموال. أطلقت الشرطة على الفور تحقيقًا معمقًا ، وبعد التحليل والحكم والتحقيق الدقيق ، وجدوا أن هذه قضية جنائية وغير قانونية لاستخدام العملة الافتراضية USDT لغسيل الأموال والاحتيال. بعد التحقيق ، منذ أكتوبر 2021 ، أنشأ Zhou مجموعة تداول USDT بدون وصفة طبية ، واشترى USDT بسعر منخفض ، ثم باعه بسعر مرتفع من خلال مجموعة WeChat والمنصة الفرعية الجارية للاستفادة منها ، مما يساعد مجرمو الإنترنت الذين يستخدمون المعلومات لإجراء مدفوعات بين USDT و RMB ، يعتبرون ربحًا غير قانوني من ذلك. بعد المراجعة وفقًا للقانون ، ساعدت المجموعة الإجرامية المجرمين الذين استخدموا شبكة المعلومات لدفع وتسوية أكثر من 54.8 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل أكثر من 380 مليون يوان صيني.