استخدمت FTX ودائع العملاء للاستثمار في العديد من الشركات، وفي يونيو من العام الماضي، وصلت فجوة التمويل إلى 9 مليارات دولار أمريكي.

شهد بيتر إيستون، أستاذ المحاسبة في جامعة نوتردام، يوم الأربعاء أن ودائع عملاء FTX أعيد استثمارها في الأعمال التجارية والعقارات واستخدمت في المساهمات السياسية والمساهمات الخيرية. يُذكر أنه تم تعيين إيستون من قبل وزارة العدل الأمريكية لتتبع أموال بمليارات الدولارات من Alameda وFTX. قال إيستون إنه في مارس 2021 تقريبًا، انخفض إجمالي ودائع العملاء إلى أقل من الرصيد البنكي لشركة FTX، مما يعني أن أموال العملاء فقدت الدعم بحلول ذلك الوقت. بحلول يونيو 2022، عندما بلغت ودائع FTX ذروتها، لم يكن لدى البورصة سوى حوالي 2 مليار دولار متاحة لدعم 11.3 مليار دولار من ودائع العملاء، مما ترك فجوة تمويلية تصل إلى 9 مليارات دولار. وقالت إيستون إنها يمكن أن تستنتج بالتالي أن استحواذها على Modulo Capital قد اكتمل باستخدام أموال العملاء. Modulo Capital هي شركة مالية مقرها جزر البهاما مملوكة لشركة FTX. وكشف تحقيق إيستون أيضًا أن غالبية استثمارات FTX في SkyBridge Capital تمت باستخدام أموال العملاء. وفي الوقت نفسه، فإن معظم استثمارات FTX البالغة 550 مليون دولار في شركة تعدين Bitcoin Genesis Digital Assets جاءت أيضًا من ودائع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تدفقت أموال عملاء FTX إلى حساب مصرفي في Paper Bird, Inc.، وهو كيان مملوك بشكل منفصل لشركة SBF. جاءت "أغلبية" استثمار SBF البالغ 100 مليون دولار في منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول Dave, Inc. من خلال Paper Bird من ودائع عملاء FTX. (كوين ديسك)