وفقًا لـCryptoPotato، كشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) عن عصابة لغسل الأموال، تُدعى Long River Syndicate، والتي يُزعم أنها استخدمت بورصة تشانغجيانغ كواجهة لغسل حوالي 229 مليون دولار من الأموال غير المشروعة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كجزء من عملية Avarus-Nightwolf، تم تنفيذ سلسلة من الغارات المستهدفة، ومصادرة ممتلكات ومركبات راقية تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار. على مدى السنوات الثلاث الماضية، تم غسل ما يقرب من 229 مليون دولار من الأموال غير المشروعة من خلال اثنتي عشرة مؤسسة في جميع أنحاء العالم. أستراليا. وأدى التحقيق إلى اعتقال أربعة مواطنين صينيين وثلاثة أستراليين في الضواحي الشرقية لملبورن، وجميعهم متهمون بالتورط في النقابة. ومن المتوقع أن يواجهوا محكمة ملبورن الجزئية في الأيام المقبلة. وأوضح مساعد المفوض في وكالة فرانس برس، ستيفن داميتو، أن توسيع بورصة تشانغجيانغ للعملات خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا أثار الشكوك، خاصة بالنظر إلى انخفاض عدد الطلاب الدوليين والسياح. وكشفت وكالة فرانس برس عن صلات مزعومة بين بورصة تشانغجيانغ ومجموعات غسيل الأموال المعروفة. على مدى السنوات الثلاث الماضية، ورد أن سلسلة الصرافة حولت أكثر من 10 مليارات دولار، حيث زعمت وكالة فرانس برس أن الشركة سهلت تحويلات مالية غير قانونية لمجرمين منظمين. ويُزعم أن الشركة متورطة في أنشطة غسيل أموال يبلغ مجموعها 228،883،561 دولارًا بين عامي 2020 و 2023، مع الاشتباه في أن بعض الأموال نشأت من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار غير المشروع بالسلع، وجرائم العنف. وبحسب الشرطة، ساعدت النقابة زبائنها المجرمين في تزوير سجلات تجارية، بما في ذلك الفواتير المزورة وبيانات البنك. وقد سمح ذلك للمجرمين وبورصة تشانغجيانغ بتقديم الأموال غير المشروعة على أنها مصدرها مصادر مشروعة إذا قامت السلطات بالتحقيق فيها. عاش أعضاء النقابة أنماط حياة مترفة، وكانوا يترددون على المطاعم الباهظة، ويتناولون النبيذ باهظ الثمن والساكي، ويسافرون بطائرات خاصة، ويقودون سيارات فاخرة، ويقيمون في منازل تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. ولتجنب الكشف عنهم، ورد أنهم حصلوا على جوازات سفر مزورة بقيمة 200 ألف دولار لكل منها.