السلطات التايوانية تضبط أكبر قضية غسيل أموال متعلقة بالعملات المشفرة

ووفقًا لشركة CryptoPotato، فقد ضبطت وكالات إنفاذ القانون في تايوان أكبر قضية غسيل أموال متعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، والتي شملت 324.2 مليون دولار أمريكي. صادر فريق التحقيق الإلكتروني التابع للمكتب الجنائي في تايوان العديد من الأدلة، بما في ذلك سيارة لامبورغيني، وسيارة لكزس إل إم، وثلاث ساعات راقية، وهواتف محمولة متعلقة بالعمل، ومخدرات. وتم القبض على مشتبه به يحمل لقب تشيو في يونيو/حزيران بتهمة بتسهيل غسل أكثر من 324.2 مليون دولار أمريكي مرتبط بقضية احتيال استثماري تم الكشف عنها في أكتوبر 2022. بالإضافة إلى تشيو، تم أيضًا القبض على ثلاثة أفراد آخرين. وكشف تحقيق الشرطة أن مجموعة الاحتيال أصدرت تعليمات للضحايا بتحويل أموالهم إلى حسابات احتيالية ثم قامت بعد ذلك بتحويل هذه الأموال غير المشروعة إلى بورصات العملات المشفرة الخارجية أو تجار العملات المشفرة الفرديين. تشيو متهم بالحصول على هذه العملات المشفرة وتحويلها إلى أموال نقدية. قدم المشرعون التايوانيون مشروع قانون إدارة الأصول الافتراضية إلى البرلمان المكون من غرفة واحدة، والمعروف باسم اليوان التشريعي الأسبوع الماضي. الهدف الرئيسي لمشروع القانون المكون من 30 صفحة هو تعزيز ضمانات العملاء وضمان الرقابة الفعالة على الصناعة. وقد حددت متطلبات مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والالتزامات المقترحة، بما في ذلك فصل أموال العملاء عن الأموال الاحتياطية للشركة، وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية والتدقيق، والانتساب إلى جمعية التجارة المحلية. وبموجب التشريع المقترح، قد يواجه مقدمو خدمات خدمات الأصول الذين يعملون بدون ترخيص غرامات تتراوح بين مليوني دولار تايواني كحد أدنى (حوالي 60 ألف دولار) إلى حد أقصى قدره 20 مليون دولار تايواني (600 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح الشركات النشطة حاليًا في السوق التايوانية نافذة مدتها ستة أشهر للحصول على ترخيص بمجرد سن مشروع القانون.