تم القبض على أكبر مبيض أموال بالعملة الافتراضية في تايتشونغ، حيث تعامل مع 320 مليون دولار أمريكي حتى الآن في فبراير من العام الماضي.

اكتشف فريق التحقيق الإلكتروني التابع للمكتب الجنائي الإقليمي في تايوان قضية احتيال مزيفة لبرنامج الهاتف المحمول لشركة Taishin Securities في العام الماضي وتتبع أموال الضحية المسروقة، وتبين أن غاسل أموال يُدعى Qiu يشتبه في أنه يستخدم العملة الافتراضية لغسل الأموال ويسافر بشكل متكرر. إلى ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا الأخرى. وفي يونيو من هذا العام، استفاد المدعي العام من غسيل أموال تشيو. وعندما عاد شخص إلى الصين، تم القبض عليه وأعاد تشيو وأربعة أشخاص آخرين متورطين في القضية. التفتيش اللاحق لـ تشيو و وكشفت الهواتف المحمولة للآخرين أن تشيو تعامل مع 320 مليون دولار أمريكي منذ فبراير من العام الماضي، وهو مبلغ الأموال التي تم غسلها من قبل تاجر مياه واحد والذي استولى عليه فريق التحقيق الإلكتروني، وهو أعلى رقم قياسي. وكشف تحقيق الشرطة أن عصابة الاحتيال طلبت من الضحايا تحويل الأموال إلى حساب الرؤوس أثناء الخداع، ثم نقل الأموال المسروقة إلى منصات تداول العملات الافتراضية في الخارج أو تجار العملات الفردية لشراء العملات الافتراضية من خلال تحويلات حساب الرؤوس متعددة الطبقات. حصل شخص معين على عملة افتراضية وباعها نقدًا لتحقيق غرض غسل الأموال، بينما جمع تشيو 1٪ "أموال المياه" كربح. (شبكة الأخبار المتحدة)