بلومبرج: اتهامات بينانس تشمل الفشل في منع المعاملات مع الجماعات الإرهابية والدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية

وفي وثيقة تم نشرها يوم الثلاثاء، تم توجيه الاتهام إلى Binance بثلاث تهم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال، والتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت بلومبرج. وفقًا لوثائق المحكمة التي تم نشرها يوم الثلاثاء، ستدفع منصة Binance غرامة جنائية بقيمة 1.8 مليار دولار وستخسر 2.5 مليار دولار. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تشمل انتهاكات Binance الفشل في حظر المعاملات المشبوهة مع الجماعات الإرهابية والإبلاغ عنها، بما في ذلك كتائب القسام التابعة لحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل وحماس حربا اندلعت قبل أكثر من ستة أسابيع. وفقًا لوثائق المحكمة، سمحت منصة Binance بما لا يقل عن 1.1 مليون معاملة بقيمة تزيد عن 898 مليون دولار تتعلق بعملاء إيرانيين.