قالت كارولين فام، مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، إنه بالإضافة إلى الغرامة ضد Binance وCZ، فإن كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، سيدفع أيضًا غرامة قدرها 1.5 مليون دولار إذا وافق قاض فيدرالي على التسوية المقترحة. من العمل كوسيط غير مسجل للعقود الآجلة أو تشغيل أي منصة غير قانونية لمشتقات العملات المشفرة. وقالت كارولين فام إن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمحاسبة المديرين التنفيذيين للامتثال شخصيًا.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فإن إجراءات الإنفاذ الأربعة المتخذة ضد بينانس من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ووزارة العدل، وFinCEN، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تتطلب من Binance دفع ما مجموعه أكثر من 4.3 مليار دولار من المصادرة والغرامات الجنائية. من بينها، طلبت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) من بينانس تسليم 1.35 مليار دولار أمريكي من المكاسب غير القانونية ودفع غرامة مدنية قدرها 1.35 مليار دولار أمريكي إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بالإضافة إلى ذلك، طلبت أيضًا من تشيكوسلوفاكيا دفع غرامة مدنية قدرها 150 مليون دولار أمريكي إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). الغرامة هي الأكبر التي تفرضها الجهة التنظيمية على الإطلاق. (كوين ديسك)