وقال دوجلاس هينكين، محامي الدفاع عن مؤسس شركة Terra Do Kwon، في جلسة استماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الخميس، إن المبلغين المجهولين، بما في ذلك واحد من مجموعة Jump Trading Group العملاقة لصناعة السوق، ساعدوا المنظمين الفيدراليين الأمريكيين في رفع قضية احتيال ضد كوون. قال دوغلاس هينكين إن "المبلغ عن مخالفات Jump Trading" الذي قدم أدلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية اعترف خلال شهادته بأنه ليس لديه معرفة مباشرة ومباشرة بالمعاملات في عام 2021. ورفض متحدث باسم شركة Jump Trading التعليق. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية دو كوون بتضليل المستثمرين في دعوى قضائية سابقة تتعلق باستقرار عملتها المستقرة TerraUSD.
وقال مارك كاليفانو، وهو محامٍ آخر لـ Do Kwon، في جلسة الاستماع إن هيئة الأوراق المالية والبورصات اعتمدت على مُبلغ عن المخالفات في جزء رئيسي آخر من القضية، يتعلق بتطبيق المدفوعات الكوري الجنوبي Chai. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Do Kwon بخداع المستثمرين من خلال الادعاء العلني بأن Chai استخدم سلسلة Terra blockchain لتسوية معاملات الدفع، في حين أنه استخدم في الواقع تكنولوجيا الدفع التقليدية. وقال كاليفانو إن المبلغين عن المخالفات سجلوا سرًا محادثة مع أحد مهندسي Chai ناقشوا فيها كيفية عمل التطبيق. وأشار كاليفانو إلى أن المبلغ عن المخالفات كان "متحيزًا للغاية" وقال إنه "تم القبض عليه وهو يكذب عدة مرات". (وول ستريت جورنال)
أفيد سابقًا أن محكمة في الجبل الأسود وافقت على تسليم مؤسس شركة Terra، دو كوون، إلى كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة. وسيتخذ وزير العدل في الجبل الأسود القرار بشأن التسليم.
بالإضافة إلى ذلك، سمح القاضي لشركة Jump Crypto بالاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بـ Terra بشكل سري في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.