النيابة الشعبية العليا: استخدام العملة الافتراضية كوسيلة لتنفيذ المعاملات غير القانونية يعد نشاطًا ماليًا غير قانوني

في الآونة الأخيرة، أصدرت النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي بشكل مشترك ثماني قضايا نموذجية لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي. وقال الشخص المسؤول عن النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا إن القضايا التي تم الإفراج عنها هذه المرة تركز بشكل أساسي على قضايا تداول العملات الأجنبية غير القانونية عبر الحدود. يعد تداول العملات الأجنبية غير القانوني عبر الحدود أحد المظاهر النموذجية لتجارة العملات الأجنبية غير القانونية الحالية. وفي مثل هذه الحالات، لا يتدفق الرنمينبي والعملات الأجنبية بشكل عام عبر الحدود. على السطح، يبدو أن الأموال يتم تداولها في اتجاه واحد عند في الداخل والخارج. في الواقع، إنه عمل مقنع لبيع وشراء العملات الأجنبية الذي يعطل نظام سوق الصرف الأجنبي. إذا كانت الظروف خطيرة، فإنه يشكل جريمة عمليات تجارية غير قانونية. ردًا على الحالات النموذجية التي تنطوي على استخدام العملة الافتراضية كوسيلة لتنفيذ معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية، أشار الشخص المسؤول عن النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا إلى أن العملة الافتراضية في بلدنا ليس لها نفس المستوى القانوني الوضع كعملة قانونية، والأنشطة التجارية ذات الصلة هي أنشطة مالية غير قانونية. وقالت إنه يتم حاليًا ارتكاب المزيد والمزيد من جرائم الصرف الأجنبي غير القانونية من خلال معاملات وتبادلات العملة الافتراضية. أثناء التعامل مع القضية، وجدت أجهزة النيابة أن استخدام العملة الافتراضية كوسيلة تداول لتحقيق تحويل قيمة العملة بشكل غير مباشر من النقد الأجنبي والرنمينبي هو حلقة مهمة في سلسلة تداول العملات الأجنبية غير المشروعة ويجب معاقبته وفقًا لـ القانون. لتوجيه جمع الأدلة ومراجعة والحكم على الحقائق الجنائية المتعلقة بمعاملات العملة الافتراضية، من الضروري التعرف على الخصائص التقنية لمعاملات العملة الافتراضية من أجل تحسين جودة وكفاءة التعامل مع القضايا. (الورقة)