قامت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) اليوم بتوسيع إرشاداتها بشأن عوامل مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs). وتسلط التوجيهات الجديدة الضوء على عوامل مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب وعمليات التخفيف من تأثير العملات المشفرة. ويتعين على مقدمي خدمات الأصول أن يأخذوا في الاعتبار هذه التدابير. وتمثل هذه التدابير خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية. يُذكر أن التوجيهات ستساعد مقدمي خدمات الأصول المشفرة على تحديد مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب، مما يوفر قائمة شاملة من العوامل التي قد تشير إلى أن مقدمي خدمات الأصول المشفرة يواجهون مخاطر أعلى أو أقل بسبب عملائهم ومنتجاتهم وقنوات التسليم. والمواقع الجغرافية انخفاض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.