توصل صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يوم الأربعاء بشأن أجزاء من حزمة تنظيمية شاملة لمكافحة غسيل الأموال، والتي ستشهد قيام جميع شركات العملات المشفرة بإجراء العناية الواجبة على عملائها.
وافق البرلمان والمجلس الأوروبي (الذي يضم وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة) على تدابير تشمل إلزام شركات العملات المشفرة باعتماد "تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء" للمعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو أو أكثر. يضيف البروتوكول أيضًا تدابير لتقليل مخاطر استخدام المحافظ ذاتية الاستضافة لعمليات النقل. (كوين ديسك)
في السابق، قامت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) بتوسيع إرشاداتها بشأن عوامل مخاطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لتشمل مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs). تسلط التوجيهات الجديدة الضوء على عوامل خطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب وتدابير التخفيف التي يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة أخذها في الاعتبار، وتمثل خطوة مهمة إلى الأمام في حرب الاتحاد الأوروبي ضد الجرائم المالية.
يُذكر أن التوجيهات ستساعد مقدمي خدمات الأصول المشفرة على تحديد مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب، مما يوفر قائمة شاملة من العوامل التي قد تشير إلى أن مقدمي خدمات الأصول المشفرة يواجهون مخاطر أعلى أو أقل بسبب عملائهم ومنتجاتهم وقنوات التسليم. والمواقع الجغرافية انخفاض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.