القبض على ألياكسندر كليمنكا واتهامه بغسل الأموال في الولايات المتحدة

وفقًا لموقع CoinDesk، تم القبض على ألياكسندر كليمينكا، رجل الأعمال البيلاروسي من أصل لاتفيا، في لاتفيا ومثُل أمام محكمة في سان فرانسيسكو لمواجهة اتهامات أمريكية بغسل الأموال. كليمينكا وآخرون متهمون بغسل أكثر من 4 مليارات دولار مرتبطة بنشاط إجرامي حتى عام 2017. وذكرت وزارة العدل (DOJ) أن كليمينكا كان أحد الرجال الذين يقفون وراء BTC-e، وهي بورصة عملات مشفرة لم تعد موجودة الآن وكانت تحظى بشعبية كبيرة لدى مجرمي الإنترنت والمال. غاسلو الأموال. وتشمل الاتهامات الموجهة ضد كليمينكا، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، عدة تهم تتعلق بغسل الأموال وجنايات أخرى. وفقًا للائحة الاتهام، قامت كليمينكا بغسل أكثر من 4 مليارات دولار من عائدات الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك عمليات احتيال برامج الفدية ومخططات سرقة الهوية وحلقات توزيع المخدرات في السنوات الأولى للعملات المشفرة بين عامي 2011 و2017. ولم يستجب محامي كليمينكا على الفور لطلب CoinDesk. للتعليق. وذكرت وزارة العدل أيضًا أن كليمينكا قام بأعمال تجارية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، على الرغم من فشله في تسجيل بورصته كخدمة مالية لدى وزارة الخزانة الأمريكية. كما أنه يتجنب باستمرار لوائح مكافحة غسيل الأموال ويعرف ضمانات عملائك التي يتطلبها القانون الفيدرالي. وكليمنكا موجود حاليًا في الحجز الفيدرالي في كاليفورنيا، حيث سيبقى طوال مدة إجراءات المحكمة. وفي حالة إدانتها بجميع التهم الموجهة إليها، تواجه كليمينكا عقوبة السجن القصوى لمدة 25 عامًا. وهو الأحدث بين العديد من الأشخاص الذين واجهوا تهمًا جنائية في السنوات الأخيرة بسبب تورطهم في عملية التبادل، بما في ذلك المواطن الروسي ألكسندر فينيك.