يعتمد المشرعون في الاتحاد الأوروبي حزمة تشريعية لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك لوائح العملات المشفرة

وفقًا لـ CoinDesk، اعتمد المشرعون في الاتحاد الأوروبي ثلاثة نصوص رئيسية في حزمة تشريعية واسعة النطاق لمكافحة غسيل الأموال والتي ستنطبق أيضًا على العملات المشفرة. وفي اجتماع مشترك، صوتت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية ولجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية لصالح النصوص بعد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الحزمة في يناير. ستتطلب لائحة مكافحة غسل الأموال (AMLR) من مقدمي خدمات العملات المشفرة الالتزام بمتطلبات التحقق من العملاء ومراقبة التحويلات والمعاملات عبر الحدود التي تتضمن محافظ مستضافة ذاتيًا. وتنشئ الحزمة الأوسع أيضًا هيئة لمكافحة غسل الأموال (AMLA) مقرها في فرانكفورت، ألمانيا. صوتت اللجنة المشتركة للحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية ولجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بأغلبية 68 صوتًا (10 ضد) إنشاء قانون مكافحة غسل الأموال يوم الثلاثاء. وصوت المشرعون بأغلبية 71 صوتا (أربعة أعضاء عن التصويت، وتسعة معارضة) على الاتفاق المؤقت بشأن تنظيم منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تمت الموافقة على الآليات المقترحة التي ستضعها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بأغلبية 74 صوتًا مقابل خمسة أصوات ضدها. تعتبر الملفات الثلاثة التي تم التصويت عليها يوم الثلاثاء أساسية في حرب الاتحاد الأوروبي ضد غسيل الأموال وستضع كتاب قواعد موحدًا لتنسيق التنفيذ عبر الكتلة. على الرغم من أن اللائحة تسعى إلى تسوية المتطلبات لجميع اللاعبين في القطاع المالي، إلا أن صناعة العملات المشفرة الأوروبية تشعر بالقلق من أن القواعد المتفق عليها لمقدمي خدمات العملات المشفرة أكثر صرامة من تلك الخاصة بالمؤسسات المالية التقليدية. حرره باريكشيت ميشرا.