يكشف تقرير صادر عن Bitrace عن تأثير غسيل الأموال على أسعار العملات المستقرة، وخاصة USDT، ويحدد سيناريوهين متميزين - "تصاعدي" و"تنازلي". تتعاون Tether مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بينما يسعى القانون الأمريكي إلى حماية مستخدمي الأصول الرقمية.
Huang Boتخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة. يركز التحقيق على اعتقال يوتينج تشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في قضية غسيل الأموال "Eighty-Eight Guild Hall".
Jasperوتم إلقاء القبض على أحد المؤسسين، فيما لا يزال الآخر طليقاً.
Clementبعد أسابيع من التكهنات ، رفعت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا جنائية ضد سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس FTX.
decryptدافع أفراهام أيزنبرغ عن أفعاله بعد أن أعاد 67 مليون دولار. تخطط Mango DAO للتصويت على كيفية تقسيم الأموال الأسبوع المقبل.
Coindeskقد يُخضع حل وسط ناشئ أولئك الذين يحكمون المنظمات المستقلة اللامركزية لمتطلبات إضافية.
Coindeskفضت سلطات إنفاذ القانون الصينية عملية غسيل أموال استخدمت فيها اليوان الرقمي وشملت 200 مليون ين.
BeincryptoBeincrypto币安写道，媒体的指控是由利益相关方制造的，目的是“误导公众”。
Cointelegraphكتب بينانس أن المزاعم التي قدمتها وسائل الإعلام تم إنشاؤها من قبل أطراف معنية "لتضليل الجمهور العام".
Cointelegraph