هولندا تعتقل مشتبهًا به في عملية احتيال ZKasino وتصادر أكثر من 11.4 مليون يورو من الأصول

في 29 أبريل، اعتقل مكتب المعلومات والتحقيقات المالية الهولندي (FIOD) رجلاً يبلغ من العمر 26 عامًا للاشتباه في قيامه بالاحتيال والاختلاس وغسل الأموال. يركز التحقيق على عملية احتيال واسعة النطاق على منصة المقامرة ZKasino، حيث استثمر الضحايا حول العالم أكثر من 30 مليون دولار في العملات المشفرة. صادرت السلطات الهولندية ما قيمته أكثر من 11.4 مليون يورو (12.2 مليون دولار) من العملات المشفرة والعقارات والسيارات الفاخرة. ولا يزال التحقيق الجنائي، الذي بدأ في 25 أبريل/نيسان، مستمرا وتم احتجاز المشتبه به لمدة 14 يوما إضافية. أثناء التحقيق، عملت FIOD بشكل وثيق مع فريق الامتثال والتحقيقات في الجرائم المالية في بورصة العملات المشفرة Binance، مما ساعد في تأمين ملايين اليورو من العملات المشفرة. على مدار الأيام القليلة الماضية، أجرى فريق التحقيق التابع لـ FIOD تحقيقات في التمويل الرقمي بالتعاون مع النيابة العامة. وفي هذه العملية، تمكنوا من الاتصال بالمتورطين في عملية الاحتيال وطلبوا تعاونهم في إعادة أموال الضحايا؛ ولا يمكن استبعاد المزيد من الاعتقالات. وفقًا للأخبار السابقة، أنشأ المستثمرون مجموعة Telegram "ZKasino Legal Task Force" لمقاضاة المؤسس المشارك لـ ZKasino، الذي اختفى بعد اختلاس ما يقرب من 33 مليون دولار في Ethereum من المستخدمين لتبادل رمزها الأصلي. بدأ الجدل في 23 مارس، عندما نشر مؤسس ZigZag Exchange، Kedar Iyer، مقالًا على منصة X يدعي أن المؤسس المشارك لـ ZKasino Monke استخدم أموال ZigZag لإطلاق ZKasino. كشفت BlackDragon في مقال بتاريخ 23 أبريل أنها خططت في الأصل للاستثمار في ZKasino. ومع ذلك، قال فريق العناية الواجبة في BlackDragon إن الاستثمار لم يتم بسبب رد الفعل الضعيف من أعضاء فريق ZKasino للكشف عن هوياتهم. علاوة على ذلك، أشار المستخدم Cygaar إلى أن تقنية blockchain الخاصة بـ ZKasino لا ترقى إلى مستوى الضجيج الخاص بها وهي مجرد بناء سريع يعتمد على Arbitrum Nitro. في الوقت الحاضر، لا يزال توزيع رموز ZKAS غير واضح، ولم يتلق المستثمرون الذين اشتروا ZKAS خلال مرحلة ما قبل البيع رموزهم بعد.