يواجه أحد المقيمين في نيويورك لائحة اتهام بشأن مخطط بونزي بقيمة 43 مليون دولار

وفقًا لـCryptoPotato، وجهت محكمة في نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لائحة اتهام إلى إيدين دالبور، وهو مقيم في نيويورك يبلغ من العمر 39 عامًا، بتهمة تنظيم مخطط بونزي للاحتيال على المستثمرين بمبلغ 43 مليون دولار. تنص لائحة الاتهام على أن دالبور أدار المخطط من عام 2020 حتى أبريل 2024، مستهدفًا المستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها من خلال كيان يسيطر عليه، يُعرف باسم "Entity-1". شارك هذا الكيان في عملية تداول العملات المشفرة ومؤسسة ضيافة في لاس فيغاس. تم اتهام دالبور بالادعاء كذبًا بشراء العملات المشفرة بأسعار الجملة وبيعها بربح لمستثمري التجزئة، ووعدهم بعوائد كبيرة مع ضمانات السلامة والتأمين لاستثماراتهم. وادعى أيضًا أن Entity-1 أبرمت صفقات مع شركة إدارة وأحد فنادق لاس فيجاس الكبرى لتأجير شقق سكنية للزوار. وتم إغراء المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد كبيرة، مع الإعلان عن أسعار أولية بلغت 42% سنويا. يُزعم أن دالبور قدم للمستثمرين عقودًا ملفقة ومراسلات عبر البريد الإلكتروني وكشوف حسابات مصرفية لدعم ادعاءاته الكاذبة حول ربحية وشرعية المشاريع. وتزعم لائحة الاتهام أن دالبور لم يستخدم أموال المستثمرين كما وعد. وبدلاً من ذلك، استخدم الأموال التي ساهم بها المستثمرون اللاحقون لدفع عوائدهم للمشاركين الأوائل. وبحسب ما ورد استخدم دالبور أموال المستثمرين لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك خسائر القمار التي يبلغ مجموعها حوالي 1.7 مليون دولار، ونفقات Art Direct التي تصل إلى أكثر من 400000 دولار، ورسوم المدارس الخاصة لأطفاله. وعندما سعى المستثمرون إلى استرداد استثماراتهم، ورد أنه قدم تفسيرات كاذبة، بما في ذلك ادعاءات بأموال مجمدة بسبب اختراق خوادم الفندق وعدم وجود حسابات مصرفية. في نوفمبر 2023، ورد أن دالبور اعترف بالكذب بشأن تشغيل أعمال الضيافة في لاس فيغاس، وإساءة استخدام أموال المستثمرين، وتلفيق العقود والسجلات المصرفية. وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. وتتولى فرقة العمل المعنية بالاحتيال في الأوراق المالية والسلع في المنطقة الجنوبية من نيويورك التعامل مع هذه القضية. وسيمثل دالبور أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية أمام القاضية الأمريكية باربرا موزس.