المحكمة البريطانية تؤجل الحكم النهائي في أكبر قضية غسيل بيتكوين

تم التحقيق مع ياو تشيان، مدير إدارة الإشراف على العلوم والتكنولوجيا في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والمدير السابق لمعهد البحوث الرقمية التابع للبنك المركزي.

ياو تشيان، مدير إدارة الإشراف على العلوم والتكنولوجيا في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ومدير مركز المعلومات، متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة للضوابط والقوانين، وهو يخضع حاليًا للمراجعة التأديبية من قبل فريق فحص الانضباط والرقابة المركزي لجنة فحص الانضباط ولجنة الإشراف الوطنية في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ولجنة الإشراف في مدينة شانوي بمقاطعة قوانغدونغ.

JinseFinanceأبريل ٢٧، ٢٠٢٤ ١١:٣٤ ص

5 مقالات يجب قراءتها في المساء | مراجعة كاملة لقضية غسيل الأموال البالغة 6.3 مليار دولار أمريكي في المملكة المتحدة

القراءة الموصى بها لمساء اليوم: 1. مناقشة Bittensor: مشروع عديم الفائدة أم منصة إطلاق الذكاء الاصطناعي؟ ;2.البديل: ما نوع الشركات الناشئة التي يحتاجها نظام Farcaster البيئي؟ 3.لماذا ارتفعت عملة Meme DEGEN بشكل غير متوقع في مارس؟ ;

JinseFinanceأبريل ٠٢، ٢٠٢٤ ٨:٠٩ م

63亿美元——刷新全球最大比特币洗钱案记录，以及洗钱案背后的非吸大案

李丹Fintalkمارس ٢٥، ٢٠٢٤ ١٠:٢٣ ص

اهتز عالم التشفير: إدانة مؤسس Bitcoin Fog بتهم غسيل الأموال

يشير حكم محكمة واشنطن ضد مؤسس Bitcoin Fog للمساعدة في غسيل الأموال إلى خطوة في حملة السلطات على جرائم العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن قضايا الموثوقية أثناء المحاكمة وإنكار المدعى عليه ألقت بظلالها على القضية.

Sanyaمارس ١٣، ٢٠٢٤ ١٠:٤٢ ص

يواجه الرئيس التنفيذي في لاس فيغاس حكمًا بالسجن لمدة 127 عامًا بتهمة غسيل أموال كارتل مخدرات بيتكوين

تسلط إدانة مارتن مزراحي الضوء على العواقب الوخيمة التي يواجهها الأفراد بسبب تورطهم في جرائم العملات المشفرة، وسط الجهود العالمية لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير المشروعة. على الرغم من الإجراءات القانونية المستمرة، فإن التدقيق في دور العملات المشفرة في الجرائم المالية مستمر في التكثيف.

Cheng Yuanمارس ٠٧، ٢٠٢٤ ٣:٤٦ م

Bitcoin Fog المتهم بغسل الأموال يتوقف ارتفاع Bitcoin بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

تطلق Golden Finance العدد 2237 من التقرير الصباحي لصناعة العملات المشفرة و blockchain "Golden Morning 8:00" لتزويدك بأحدث وأسرع أخبار صناعة العملات الرقمية و blockchain.

JinseFinanceفبراير ١٤، ٢٠٢٤ ٩:١١ ص

محاكمة لندن تكشف ملحمة غسيل بيتكوين بمليارات الدولارات

استكشف التفاصيل المعقدة لمحاكمة لندن حيث يُتهم وين جيان في مخطط متطور لغسل عملة البيتكوين مرتبط بعملية احتيال بقيمة 6.3 مليار دولار في الصين.

Brianيناير ٣١، ٢٠٢٤ ٣:٥٢ م

من الويب المظلم إلى الأوقات الصعبة: ملحمة غسيل البيتكوين لثنائي الأب والابن

اكتشف القصة المثيرة لانحدار الثنائي الأب والابن إلى شبكة الإنترنت المظلمة، مما يؤدي إلى عملية غسيل بيتكوين سيئة السمعة باسم "Xanaxman". اكتشف كيف تمكنت سلطات إنفاذ القانون من فك تشابك هذه الشبكة المعقدة من الجرائم الإلكترونية.