بلومبرج: توقف Broker Hidden Road عن تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى بورصة العملات المشفرة Bybit

ذكرت بلومبرج أن شركة الوساطة المالية المدعومة من Citadel Securities، Hidden Road، ستتوقف عن منح عملائها فرصة التداول في بورصة العملات المشفرة Bybit، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة Hidden Road أبلغت العملاء بالقرار منذ أسابيع. وجاءت هذه الخطوة بسبب الخلافات بين الشركتين حول متطلبات "اعرف عميلك" ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بـ Bybit. يعمل المنظمون في الولايات المتحدة ودول أخرى على زيادة التدقيق في عمليات تبادل العملات المشفرة لضمان عدم استخدامها لغسل الأموال والتهرب من العقوبات. استخدمت دول مثل روسيا وإيران الأصول الرقمية للمساعدة في تجاوز الحصار المالي الذي تفرضه الدول الغربية. وقالت شركة بايبيت ومقرها دبي إنها بدأت "مراجعة شاملة للامتثال" لأعمال الوساطة الرئيسية الخاصة بها. وقالت Bybit إن المراجعة تهدف إلى ضمان الامتثال للوائح ذات الصلة وتحسين كيفية خدمة الوسيط للعملاء، لكنها لم تعلق على علاقتها مع Hidden Road. إن الطبيعة الدقيقة للخلاف بين الشركتين حول إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) غير واضحة. يركز الوسطاء الرئيسيون على متداولي العملات المشفرة المؤسسيين، ويقدمون خدمات مثل التنفيذ والمقاصة والتمويل. تقدم Hidden Road خدمات وساطة من الدرجة الأولى عبر فئات الأصول، بما في ذلك العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والعملات المشفرة. تأسست الشركة في عام 2018 على يد مارك آش، الذي عمل سابقًا في شركة SAC Capital التابعة لملياردير صندوق التحوط ستيفن كوهين وشركة Point72 Asset Management.