توصل Evolve Bank & Trust إلى أمر وقف وكف مع بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك لديه ممارسات غير آمنة وغير سليمة في بعض ارتباطات التكنولوجيا المالية ويفتقر إلى ضوابط كافية لمكافحة غسيل الأموال.
لقد خضعت Evolve للتدقيق بعد فشل الوسيط Synapse Financial Technologies، مما أدى إلى تجميد حسابات العديد من مستخدمي التكنولوجيا المالية. تتفاقم المشكلة لأن دفاتر شركة Synapse وEvolve، وحتى بعض شركات التكنولوجيا المالية مثل Yotta، تختلف حول مقدار الأموال التي يجب أن تكون في حسابات معينة.
لقد كان Evolve بنكًا مهمًا في النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث يعمل كمصدر لبطاقة الائتمان BlockFi ويقدم الحسابات الجارية وبطاقات الخصم لعملاء FTX.
كما أبرز تقرير صادر مؤخرًا عن محكمة الإفلاس في FTX أن FTX Philanthropy كان لديها ما يقرب من 10 ملايين دولار في حسابات في Evolve Bank & Trust. (بروتوس)