القبض على عصابة إجرامية لاستخدامها الرنمينبي الرقمي لغسل أكثر من 200 ألف يوان نقدًا في مقاطعة تشجيانغ

في الآونة الأخيرة، تعاملت نيابة مقاطعة يويتشنغ في مدينة شاوشينغ مع قضية استخدام حسابات الرنمينبي الرقمية لسحب الأموال لتغطية وإخفاء العائدات الإجرامية. وفي أربعة أيام فقط، قام المشتبه به الجنائي يوان وآخرون بصرف أكثر من 200 ألف يوان في شاوشينغ. قام يوان بتجنيد التجار الذين لديهم حسابات رقمية بالرنمينبي من خلال التسوق والدردشة. بعد أن وافق التاجر على صرف الأموال، قام أولاً بتحويل مبلغ معين من أمواله الخاصة إلى عملة افتراضية لتكون بمثابة وديعة وتحويلها إلى التاجر، ثم أرسل العملة الرقمية. رمز الدفع بالرنمينبي للتاجر، بعد دخول الأموال الاحتيالية إلى حساب الرنمينبي الرقمي للتاجر، سيقوم التاجر بسحب المبلغ النقدي المقابل بعد خصم رسوم معالجة تتراوح من 1٪ إلى 1.5٪. نظرًا لعدم وجود العديد من المتاجر التي تدعم الدفع الرقمي بالرنمينبي، فمن السهل اكتشاف عمليات متعددة. ومن أجل تجنب التحقيقات والقمع من قبل أجهزة الأمن العام، استخدم يوان وآخرون أدوات الدردشة المتخصصة في الخارج للاتصال بالعائلة السابقة في أيام الأسبوع، منذ بداية سبتمبر، كانوا يسافرون إلى شاوشينغ وجينهوا وهانغتشو وجياشينغ وأماكن أخرى بعد أن نجحوا في صرف الأموال، قادوا سيارة إلى موقع الجريمة الجديد وقاموا بتغيير الأموال التي تم الحصول عليها من عملية الاحتيال السابقة من "أسود" إلى "أبيض". وأخيرا، بعد أن أطلقت النيابة العامة في مقاطعة يويتشنغ دعوى عامة، حكمت المحكمة على يوان وتشانغ وكو بالسجن لمدة محددة لمدة سنة واحدة، وأربعة أشهر إلى سبعة أشهر، وغرامات للتستر على عائدات الجريمة وإخفائها.