مسؤولون سابقون في البنك متهمون باختلاس الأموال

وفقًا لـ Foresight News، في أغسطس 2020، اتُهم سكرتير الحزب السابق لبنك Huludao، Li Yulin، والرئيس بالإنابة السابق، Li Xiaodong، بالتواطؤ مع Duan Hongtao، المساهم الرئيسي السابق في البنك، وZhou Zhilong. ويُزعم أنهم وضعوا خطة زائفة لإدارة الأصول لاختلاس 2.6 مليار يوان من البنك، والتي استخدمها دوان هونغتاو لتغطية النفقات الشخصية. ومن هذا المبلغ، تم تحويل أكثر من 1.8 مليار يوان بشكل غير قانوني إلى عملات أجنبية وتحويلها إلى حساب شركة في هونج كونج يسيطر عليه دوان هونغتاو. حُكم على رجل عاطل عن العمل في الثلاثينيات من عمره بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 2 مليون يوان لاستخدامه بطاقتيه المصرفية للمساعدة في تحويل أكثر من 250 مليون يوان من الأموال المذكورة أعلاه. بين سبتمبر وأكتوبر 2020، قام شيانغ بتنظيم وتوجيه شيانغ وآخرين، بما في ذلك تشين وزينغ وشو وكونغ وشيانغ آخر، إلى جانب المدعى عليه تشين. كان تشين مسؤولاً عن إحصاء الأموال والتحقق منها، وكان تشنغ مسؤولاً عن التحويلات المالية، بينما شارك شو وكونغ وشيانغ والمدعى عليه تشين في شراء العملات المشفرة بأسعار أعلى من أسعار السوق في مجموعات WeChat مثل "Longmen Inn". تم بعد ذلك بيع العملات المشفرة المكتسبة في الخارج من خلال مشتري العملات المشفرة في الخارج، وتم تحويل العائدات إلى دولارات أمريكية وعملات أخرى وتحويلها إلى حساب مصرفي لشركة في هونج كونج.