أعلنت هيئة مكافحة غسيل الأموال في الهند يوم الخميس أنه تم تغريم منصة Binance ما يقرب من 2.2 مليون دولار لتقديمها خدمات للعملاء في البلاد في انتهاك للوائح مكافحة غسيل الأموال في الهند.
في مايو من هذا العام، أصبحت Binance، جنبًا إلى جنب مع KuCoin، أول كيانات خارجية ذات صلة بالعملات المشفرة تحصل على موافقة من وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، بشرط دفع الغرامات بعد جلسة استماع من قبل وحدة الاستخبارات المالية.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية في بيان: "بعد النظر في المذكرات الكتابية والشفوية التي قدمتها باينانس، وجد مدير وحدة الاستخبارات المالية الهندية أن الادعاءات ضد بينانس تم إثباتها بناءً على المواد المسجلة، وبناءً على ذلك، أمر مدير وحدة الاستخبارات المالية الهندية بفرض غرامة إجمالية قدرها تم فرض ما يقرب من 2.2 مليون دولار على Binance، مع تعليمات واضحة لضمان الأداء الدؤوب للالتزامات." (CoinDesk)