سنغافورة تقوم بتحديث التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال مع التركيز على المخاطر الكبيرة

وفقًا لـ BlockBeats، قامت سنغافورة بتحديث تقييمها الوطني للمخاطر للتأكيد على المخاطر الكبيرة في قطاع مكافحة غسيل الأموال، وخاصة في الصناعة المالية. يشكل مقدمو خدمة رمز الدفع الرقمي (DPT) ثغرة أمنية أكبر. ويسلط التقرير المكون من 126 صفحة الضوء على مجالات المخاطر الجديدة غير المدرجة في التقرير السابق المنشور في عام 2014، بما في ذلك مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتداول الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. يؤكد تقييم المخاطر المحدث على الطبيعة المتطورة للتهديدات المالية والحاجة إلى اليقظة والتكيف المستمر. يشير إدراج مقدمي خدمات رموز الدفع الرقمية (DPT) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في التقرير إلى الاعتراف المتزايد بالدور الذي تلعبه هذه الكيانات في المشهد المالي والمخاطر المحتملة التي تشكلها. ويلفت التقرير الانتباه أيضًا إلى تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وهي منطقة لم تكن تعتبر في السابق خطرًا كبيرًا. يعكس هذا الإدراج الديناميكيات المتغيرة للصناعة المالية والحاجة إلى النظر في جميع السبل المحتملة لغسل الأموال. ويعد التقرير بمثابة تذكير بأهمية التدابير القوية لمكافحة غسيل الأموال والحاجة إلى تحديثات مستمرة لتعكس المشهد المتغير للمخاطر المالية. كما يسلط الضوء على ضرورة أن تكون جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات الناشئة مثل الدفع الرقمي والأصول الافتراضية، يقظة واستباقية في تخفيف المخاطر.