أصدرت شركة تحليلات Blockchain Elliptic تقريرًا يوم الأربعاء قائلة إن السوق الكمبودية Huione ضمانة يشتبه في أنها تسهل غسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى.
منذ إنشائها في عام 2021، تلقت محافظ العملات المشفرة الخاصة بتجارها وHuione ما لا يقل عن 11 مليار دولار، تم التعامل بها بشكل أساسي باستخدام USDT.
وأشار Elliptic إلى أن Huione ضمان هو قسم من Huione Group، الذي يدير تطبيق المدفوعات Huione Pay وله علاقات بصناعات التأمين والطيران والعقارات في جنوب شرق آسيا. ويرتبط المسؤولون التنفيذيون في Huione بعلاقات مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه ويقولون إن المنصة تغض الطرف عن الأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال و"الاستغلال الجنسي".
قامت شركة Elliptic بتحديد ووضع علامة على المئات من عناوين العملات المشفرة التي تسيطر عليها شركة Huione، مما يساعد على منع المزيد من عمليات غسيل الأموال. (الكتلة)