비트멕스, 법무부의 BSA 위반 유죄 발표에 대해 “새로운 것은 없다”고 답변

미국 법무부(DOJ)는 7월 10일 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)로 알려진 HDR 글로벌 트레이딩 리미티드가 은행비밀보호법(BSA) 위반 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 법무부는 비트멕스가 적절한 자금세탁방지(AML) 프로그램을 갖추지 않고 운영했다고 주장했습니다. 비트멕스의 설립자인 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드, 그리고 초대 직원 그레고리 드와이어가 혐의를 받고 있습니다. 법무부의 혐의에 대한 비트멕스의 대응 비트멕스는 미국에서 운영되고 고객에게 서비스를 제공했음에도 불구하고 “고객 신원 확인”(KYC) 요건을 무시한 채 이메일 주소만 요구했습니다. 법무부에 따르면 이러한 부주의가 플랫폼을 통한 불법 활동을 조장했다고 합니다. 뉴욕... source: https://kr.beincrypto.com/regulation/65502/