تم تغريم شركة Coinbase UK التابعة لها مبلغ 4.5 مليون دولار بسبب عدم كفاية ضوابط مكافحة غسيل الأموال

تم تغريم شركة CB Payments Limited (CBPL)، وهي شركة بريطانية تابعة لشركة Coinbase، مبلغ 4.5 مليون دولار من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بسبب ضعف ضوابط مكافحة غسيل الأموال. CBPL هي مؤسسة أموال إلكترونية منظمة (EMI) تعمل كبوابة لعملاء المملكة المتحدة لتداول أصول التشفير بين كيانات مجموعة Coinbase. وفي أواخر عام 2020، وافقت الشركة على تشديد ضوابط مكافحة غسيل الأموال ولم تعد تقبل العملاء ذوي المخاطر العالية في المملكة المتحدة، بعد تحذير من هيئة السلوك المالي. ومع ذلك، ادعت الهيئة التنظيمية المالية أن بنك CBPL قدم لاحقًا خدمات الأموال الإلكترونية لحوالي 13000 عميل "عالي المخاطر" على مدار فترة عامين، وتلقى ما يقرب من 24.9 مليون دولار من 31٪ منهم. يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إجراءات إنفاذية ضد الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة بموجب لوائح الأموال الإلكترونية لعام 2011. تهدف اللوائح عمومًا إلى تنظيم الشركات الصغيرة العاملة في مجال خدمات الدفع الرقمية.