الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة: يتم ربط ما يصل إلى 5.1 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة غير القانونية بالمملكة المتحدة كل عام، مع تزايد عمليات غسيل الأموال

يُظهر أحدث تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) أن معاملات العملات المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها 5.1 مليار دولار سنويًا. وأشار التقرير إلى تزايد وتيرة جرائم العملات الرقمية، خاصة أنشطة غسيل الأموال، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2024. وقال التقرير إن العملات المشفرة لا تزال أداة مهمة للمعاملات الإجرامية وغسل الأموال ودفع ثمن السلع والخدمات على شبكة الإنترنت المظلمة وطلب الفدية، كما أن استخدامها المشروع من قبل الجمهور يوفر أيضًا للمجرمين فرصًا للاحتيال والسرقة. يتم ربط ما بين 1.7 مليار دولار و5.1 مليار دولار من تجارة العملات المشفرة غير المشروعة بالمملكة المتحدة كل عام، مع "جزء كبير" يشمل أشخاصًا في الخارج. في عام 2023، أنشأت NCA وحدة مخصصة للعملات المشفرة وفي أبريل 2024 اكتسبت صلاحيات مصادرة أكبر، بما في ذلك الاستيلاء على أصول العملة المشفرة دون اعتقال المشتبه بهم. ويصف التقرير أيضًا دور وكالة الجريمة الوطنية في القضاء على عصابة LockBit للجرائم الإلكترونية، والتي جمعت أكثر من 120 مليون دولار من مدفوعات الفدية من أكثر من 2000 ضحية حول العالم. (فك التشفير)