الاقتصادية اليومية: منع الأصول الافتراضية بشكل صارم من أن تصبح أدوات لغسل الأموال

أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا مؤخرًا توضيحًا مشتركًا حول العديد من القضايا المتعلقة بتطبيق القوانين في التعامل مع القضايا الجنائية لغسل الأموال، حيث أدرجت بوضوح معاملات "الأصول الافتراضية" كأحد أساليب غسل الأموال. ترتبط جرائم غسل الأموال ارتباطًا وثيقًا بالجرائم الأصلية مثل جرائم المخدرات، والجرائم المالية، وجرائم الفساد، مما يؤدي إلى تقويض نظام الإدارة المالية بشكل خطير. في السنوات الأخيرة، قامت بلادنا باستمرار بتحسين نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وزادت من جهودها للقضاء على الأنشطة الإجرامية لغسل الأموال. وتظهر بيانات محكمة الشعب العليا أنه في السنوات الثلاث الماضية، أنهت المحاكم في جميع أنحاء البلاد إجمالي 2406 قضايا جنائية لغسل الأموال شملت 2978 شخصًا في المرحلة الابتدائية، وحققت مكافحة غسيل الأموال نتائج مرحلية. في الوقت الحاضر، يتم تحديث وتكرار التقنيات الجديدة وأشكال الأعمال الجديدة مثل الأصول الافتراضية، مما يظهر حالة من التداخل مع الجرائم التقليدية مثل الاحتيال في شبكات الاتصالات والمقامرة عبر الإنترنت والبنوك السرية. ومن أجل التستر على أنشطة غسيل الأموال وإخفائها، يواصل المجرمون ابتكار أساليب جديدة لإخفاء أنشطة غسيل الأموال في المعاملات عبر الإنترنت. من بينها، أصبحت العملة الافتراضية، وعملة اللعبة، و"المنصة المعيارية"، ومكافآت البث المباشر، وما إلى ذلك، وسائل وطرق جديدة لغسل الأموال، وتتميز بخصائص الشبكات والتسلسل، وهي مخفية ومخادعة للغاية. فغسل الأموال لا يمكن أن يمحو آثار الجريمة، ناهيك عن وقائعها. وفقًا لأحدث تفسير قضائي، يمكن اعتبار تحويل وتحويل العائدات والعائدات الإجرامية من خلال معاملات "الأصول الافتراضية" وتبادل الأصول المالية "طرقًا أخرى لإخفاء أو إخفاء مصدر وطبيعة العائدات والعائدات الإجرامية" المنصوص عليها في القانون. القانون الجنائي. وهذا يعني أن المحكمة ستعاقب بشدة جرائم غسيل الأموال وفقًا للقانون وتزيد من حملتها على جرائم غسيل الأموال مثل استخدام العملة الافتراضية وعملة الألعاب. وبمجرد أن تكون الشبكة القانونية ضيقة، يجب أن يتم تنفيذها بصرامة. ولمعاقبة الأنشطة الإجرامية لغسل الأموال وفقا للقانون، يتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون والتعاون لتشكيل قوة مشتركة في المكافحة. ويجب على إدارات الأمن العام وإنفاذ القانون والرقابة المالية وغيرها من الإدارات تعزيز التنسيق والتحسين المستمر لآليات إنفاذ القانون والتعاون القضائي. ويجب على عامة الناس أن يكونوا أكثر يقظة، وأن يدركوا طبيعة جرائم غسيل الأموال الجديدة، وألا يقعوا أبدًا في فخ غسيل الأموال لتحقيق أرباح تافهة. (بكين ديلي)