اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شقيقين بإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 60 مليون دولار يتضمن روبوتًا لتداول العملات المشفرة لم يكن موجودًا على الإطلاق.
في لائحة الاتهام التي تم تقديمها في 26 أغسطس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من جورجيا في أتلانتا، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن جوناثان آدم وشقيقه، تانر آدم، احتالوا على أكثر من 80 مستثمرًا من خلال الادعاء بأن الروبوت يمكن أن يجلب لهم 13.5٪ يعود.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنه في الفترة من يناير 2023 إلى يونيو 2024، أخبر الأخوان المستثمرين أن الروبوت الخاص بهم وجد فرصًا للتداول المراجحة على منصة العملات المشفرة ويمكنه شراء وبيع الأصول في وقت واحد للاستفادة من الاختلافات الصغيرة في الأسعار في الأسواق المختلفة. يتم التعهد بأموال المستثمرين في مجمع إقراض لتمويل القروض السريعة وإكمال المعاملات والاقتراض وإعادة الأصول في نفس معاملة blockchain.
وقال جاستن جيفريز، نائب مدير التنفيذ في مكتب أتلانتا الإقليمي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة، إن مخطط التداول كان احتياليًا تمامًا وأن الروبوت غير موجود. واتهم الاثنين بإساءة استخدام 53.9 مليون دولار من أصل 61.5 مليون دولار تم جمعها. حصل المستثمرون على بعض العوائد، ولكن تم تبديد معظمها من قبل الزوجين، بما في ذلك شراء السيارات والشاحنات وبناء شقة بقيمة 30 مليون دولار.
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتجميد أصول الطوارئ الخاصة بالثنائي GCZ Global, LLC و Triten Financial Group LLC. (كوينتيليغراف)