دمرت الشرطة في جيانغشي، الصين، "بيت المياه" لغسل الأموال بالعملة الافتراضية، والذي شمل أموالًا تزيد عن 200 ألف يوان.

وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز، تم الاحتيال على السيدة تشانغ من تيانجين بأكثر من 260 ألف يوان عبر الإنترنت هذا الشهر، وتم سحب الأموال الاحتيالية في شينغغو، قانتشو. بعد تلقي الأدلة ذات الصلة، هاجمت شرطة Xingguo بسرعة واعتقلت 8 مشتبه بهم، ودمرت "غرفة مياه" واحدة لغسل الأموال بالعملة الافتراضية، وصادرت 200 ألف يوان من الأموال المتورطة في القضية. بعد التحقيق، في 5 أغسطس، تلقى المشتبه به Li Mouyuan (من مقاطعة Xingguo) مكالمة هاتفية من عصابة الاحتيال على القروض وغسل الأموال، يسأله عما إذا كان بحاجة إلى قرض. في وقت لاحق، استخدمت عصابة الاحتيال وغسل الأموال حساب Li Mouyuan باعتباره غير كافٍ. واحتاجت إلى مساعدة لتنظيف التدفق. اطلب من Li Mouyuan تقديم حساب مصرفي لغسل الأموال، وفي الوقت نفسه اطلب من Li Mouyuan تحديد موعد مع البنك لسحب مبالغ نقدية كبيرة بعد الاحتيال على أموال السيدة. تم نقل Zhang من Tianjin إلى حساب Li Mouyuan، وطلبت منها على الفور سحب الأموال النقدية في Xingguo من أجل منع الشك لدى موظفي البنك واعتراض عمليات السحب النقدي الكبيرة التي نشأت من Li Mouyuan، بناءً على التعليمات التي قدمتها عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وزعمت العصابة زوراً أن الأموال استخدمت في الديكور ودفع أجور العمال. في حوالي الساعة 13:00 يوم 11 أغسطس، سحب Li Mouyuan أكثر من 260 ألف يوان تم الاحتيال عليها من السيدة Zhang في تيانجين في أحد البنوك في Xingguo، مع العلم أن الأموال تنطوي على جرائم إلكترونية. في الوقت نفسه، استخدمت عصابة الاحتيال الخارجية أداة دردشة الخفافيش لترتيب أعضاء عصابة غسيل الأموال المحلية Zhu Mouzhe وFan Mouhui وLi Moufu للقيادة من Yuzhou، Henan إلى مقاطعة Xingguo للتسليم. عندما كان Li Moyuan يسحب النقود، رتب لأعضاء العصابة أن يتبعوه إلى البنك لمنع وقوع حوادث عند سحب النقود. كما قاموا بمراقبة البنك من مسافة بعيدة لمنع Li Moyuan من ابتلاع الأموال والهروب بعد سحب النقود. بعد أن قامت عصابة غسيل الأموال بسحب جميع الأموال النقدية من قبل Li Mouyuan، فروا عائدين إلى Yuzhou، مقاطعة Henan في تلك الليلة وسلموا الأموال المعنية إلى Hou Moupeng، المشتبه به في غسل الأموال بالعملة الافتراضية "Water House" الذي استخدمه بعد ذلك الاشتباه في وجود أوكار احتيال في الخارج وفقًا لتعليمات الشخص، تم تحويل أكثر من 260 ألف يوان نقدًا تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى عملة افتراضية U غير متصلة بالإنترنت ونقلها إلى العنوان المحدد للعملة الافتراضية المعينة، مما أدى في النهاية إلى غسل الأموال المعنية. في 12 أغسطس، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به لي مويوان على الفور أثناء تعامله مع حسابه الخاص بالقضية في البنك. تغلبت الشرطة التي تعاملت مع القضية على العديد من الصعوبات وبعد الكثير من العمل، ألقت القبض على المشتبه بهم على التوالي تشو موزي وفان موهوي ولي موفو. في مساء يوم 20 أغسطس، تم تدمير "بيت المياه" لغسل الأموال بالعملة الافتراضية، وتم القبض على المشتبه به هو موبينج وأربعة أشخاص آخرين، وتمت مصادرة 200 ألف يوان من الأموال المتورطة في القضية.