في 8 أغسطس، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءً تنفيذيًا كبيرًا ضد بنك العملاء في بنسلفانيا، والذي يمثل الزيادة التدريجية للحكومة الأمريكية في الإشراف على الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة.
JinseFinanceحُكم على أمير حسين جولشان، وهو مقيم في لوس أنجلوس يبلغ من العمر 25 عامًا، بالسجن الفيدرالي لمدة 96 شهرًا بتهمة تنظيم عمليات احتيال مختلفة، بما في ذلك "تبديل بطاقة SIM" لاختطاف حسابات Instagram. تضمنت مخططات جولشان، التي أسفرت عن خسائر تزيد عن 1.2 مليون دولار، انتحال هوية الأفراد والإعلانات الاحتيالية واستغلال ثغرات المصادقة المكونة من خطوتين، مما يعرض التعقيد المتزايد للاحتيال الرقمي.
Jixuوفقًا لـ ZachXBT، كان دور يحيى المغرب يتضمن في المقام الأول إجراء عمليات بحث على حسابات X/Twitter من خلال لجنته، مما يسهل المحتال Skenkir في تحديد الأهداف الأمريكية المحتملة لهجمات مبادلة بطاقة SIM.
DavinJinseFinanceقال المحقق على السلسلة ZachXBT إن محتالًا كنديًا عمل مع آخرين لإغراء الناس بتزوير خوادم Discord لسرقة مبالغ كبيرة من المال. قال ZachXBT أيضًا إن الجاني الرئيسي اشترى عناصر Roblox باهظة الثمن.
TheBlockتشتهر Crypto بوفرة من اللاعبين الأقل نزيهًا - ولكن لا يتعين عليك السماح لهم بأخذ أموالك
Clementحدث الإنفاق الباهظ من قبل Aiden Pleterski بعد أن جمع المتهم 41 مليون دولار لتمويل صندوق استثمار تشفير غير موجود.
CryptoSlate
Coinlive ومن المثير للاهتمام ، أن تحقيق الصحفي قد قدم أدلة جديدة حول مكان منشئي عملية الاحتيال.
Finboldيجب أن يدفع جيريمي سبينس ، المعروف باسم "إشارات العملات" ، حوالي 2.8 مليون دولار للأشخاص الذين خدعهم في مخطط التشفير الخاص به.
cryptopotato