تتقاضى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسومًا على نادي العملات من خلال مخطط بونزي Crypto Ponzi بقيمة 295 مليون دولار

فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسومًا على Trade Coin Club مع مخطط Ponzi للعملات المشفرة بقيمة 295 مليون دولار ، قائلة إنها حققت أكثر من 82000 عملة بيتكوين بين عامي 2016 و 2018. من بينها ، يعد Trade Coin Club بمواصلة إجراء معاملات صغيرة عالية التردد على أساس روبوتات التداول ، والحد الأدنى لمعدل العائد اليومي للمستثمرين هو 0.35٪ ، ولكن في الواقع ، "يتم دفع سحوبات المستثمرين بالكامل من ودائع المستثمرين. . "